საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, “კრედიტ სუისთან” შვეიცარიის ბანკის ყოფილი თანამშრომლის მიერ მოპარული თანხების დასაბრუნებლად ხანგრძლივი ბრძოლა მოიგო – სტატიას Financial Times აქვეყნებს.
“კრედიტ სუისის” განცხადებით, ბანკი შეიძლება აიძულონ, გადაიხადოს $500 მილიონზე მეტი, როგორც კი ბერმუდის სასამართლო გამოაქვეყნებს გადაწყვეტილებას ბანკის ადგილობრივი სადაზღვეო შვილობილი კომპანიის წინააღმდეგ.
მოსალოდნელია, რომ ბერმუდის სასამართლო გადაწყვეტილებას მომავალ კვირას გამოაქვეყნებს.
“Credit Suisse-მა ადრე აიღო რეზერვები ამ საკითხთან დაკავშირებით და აპირებს განახორციელოს ყველა არსებული სამართლებრივი ქმედება,” – ნათქვამია ბანკის განცხადებაში.
იანვარში ბანკმა განაცხადა, რომ 2021 წლის მეოთხე კვარტალში მიიღო SFr436mn (469 მილიონი აშშ დოლარი) უზრუნველყოფა, რათა დაფაროს სასამართლო პროცესები, მაგრამ დაამატა, რომ ეს ძირითადად დაკავშირებულია მის საინვესტიციო საბანკო ბიზნესთან.
“ჩვენ განვიხილავთ, საჭიროა თუ არა დამატებითი რეზერვები, როგორც ჩვენი პირველი კვარტლის შედეგების ნაწილი, რომელიც გამოქვეყნდება 2022 წლის 27 აპრილს,” – განაცხადეს მათ.
ბანკმა დამატებითი კომენტარისგან თავი შეიკავა.
ივანიშვილმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე და ბერმუდის სასამართლომ გამოქვეყნების მომენტისთვის კომენტარზე თხოვნას არ უპასუხა.
მილიარდერ ივანიშვილის დავა Credit Suisse-თან 2011 წლიდან იწყება, როდესაც ის ჯგუფის კერძო საბანკო კლიენტი იყო.
სწორედ მაშინ გაჩნდა დეტალები, რომ ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში Credit Suisse-ის კერძო ბანკირი პატრის ლესკადრონი თაღლითობდა შვეიცარიული ბანკის ანგარიშებთან დაკავშირებით – მათ შორის ივანიშვილისა და რუსი ოლიგარქის ვიტალი მალკინის ანგარიშებზე- აფინანსებდა მდიდრული სახლების, სპორტული მანქანების, Rolex-ის საათები და შანელის სამკაულების საჩუქრებს.
შვეიცარიული მარეგულირებელი Finma-ს საქმის მამხილებელმა ანგარიშმა, რომელიც უნებლიედ გამოქვეყნდა გასული წლის თებერვალში, აღმოაჩინა განმეორებითი გამაფრთხილებელი ნიშნები, ასობით საეჭვო ტრანზაქციის მტკიცებულება, ოთხი ფორმალური დისციპლინური სამართალწარმოება Credit Suisse-მა არ მიიღო.
ივანიშვილმა რამდენიმე საჩივარი შეიტანა შვეიცარიაში და უჩივლა Credit Suisse-ის ბერმუდის შვილობილ კომპანიას სასამართლო პროცესზე გასული წლის ნოემბერსა და დეკემბერში ქვეყნის უზენაეს სასამართლოში.
Credit Suisse-ი დიდი ხანია ამტკიცებდა, რომ ლესკოდრონი – რომელიც 2018 წელს კრიმინალურად იქნა ნასამართლევი და 2020 წელს ვადამდელი გათავისუფლების შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე – იყო ძალიან წარმატებული თაღლითი ოპერატორი, რომელიც დაუღალავად მუშაობდა ზემდგომებისა და კოლეგებისგან თავისი უკანონო საქმიანობის დასამალად. ლესკოდრონის წინააღმდეგ შვეიცარიის სისხლის სამართლის საქმემ დაადგინა, რომ ბანკი იყო დამნაშავე მხარე.